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扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年04月11日在扬州市广源丁山大酒店召开。公司董事9名，会议应参加董事8名（董事李学勤先生已经辞职），实际参加董事7名，独立董事于颖女士因工作原因未能出席，委托独立董事朱德堂先生代为出席并行使表决权，监事以及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长魏洁先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过《2007年度公司董事会工作报告》。

二、审议通过《2007年度公司总经理工作报告》。

三、审议通过《2007年度公司财务报告》。

四、审议通过《2007年度公司利润分配预案》。

公司2007年度实现净利润-6,991,443.05元（母公司）,不提取法定盈余公积金。未分配利润-299,987,907.89元（母公司）由以后年度实现的利润予以弥补。本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

五、审议通过《2007年公司年度报告及摘要》。

六、审议通过《关于提交撤消对公司股票交易实行的其他特别处理申请》的议案。

详见《关于撤消对公司股票交易实行的其他特别处理申请》的公告。